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“哥伦布”项目是传销平台赵丙阳、苏道仙等人获刑!

2021-09-16 21:02:10         95   0

2019年4月至2020年9月,被告人赵丙阳、苏道仙伙同杨文斐、唐金州、高燕杰等人以“哥伦布项目”为名,成立安徽梅克尔树科技有限公司及安徽好望角科技有限公司,谎称得到国家支持,虚构“区块链”科技形式,在互联网上设立运行平台,利用CATWallet钱包个人页面二维码向他人进行推广,要求参加者缴纳30或者60个USDT(泰达)币(每个USDT币价值1美元)购买虚拟矿机、虚构通过该矿机每月可以获得“哥伦布项目”自行发行的价值人民币150元的虚拟CAT币收益,持续获得108年,并虚假承诺参加者获得的CAT币可以在金融市场流通交易。

2019年6月至2020年7月,赵丙阳、苏道仙为扩展“哥伦布项目”,设立华北、华南、华东、华西、华中5个大区,每个大区下设各省级公司,省级公司下设各地市级公司团队(含本省鹤岗市),各级公司内设负责人、客服、讲师等核心职位。将会员等级分为普通会员、激活会员、预备链权人、链权人,先后实行推荐奖、链权人奖、预备链权人奖、市级公司领导团队奖等奖励,按照一定顺序组成层级,直接以发展下线人头数量作为返利依据,获得自行发行的虚拟CAT和CAG货币奖励,通过自行搭建的交易平台进行内部虚假交易,将每个CAT币的价格定为41.5美元,引诱参加者继续发展他人参加,进行非法传销活动。

被告人赵丙阳作为梅克尔树科技有限公司、好望角信息科技有限公司的投资人、实际控制人,在“哥伦布项目”中起发起、策划、组织作用。被告人苏道仙作为梅克尔树科技有限公司的实际控制人,在“哥伦布项目”中起发起、策划、组织及提供技术支持作用。被告人杨文斐作为梅克尔树科技有限公司的法定代表人、总经理,在“哥伦布项目”中起管理、协调作用。被告人唐金州作为好望角科技有限公司的总经理,在“哥伦布项目”中起管理、推广作用。被告人高燕杰作为好望角信息科技有限公司的副总经理,在“哥伦布项目”中起宣传、培训作用。

经司法鉴定:“哥伦布项目”发展会员层级581级,会员2979784人,其中激活会员622580人,收取会员缴纳的USDT币52859113.68个(价值人民币370723490.18元),全部USDT币存放在赵丙阳、苏道仙个人电子钱包内。案发前向会员返还USDT币9270891.58个(价值人民币65240353.14元),案发后扣押USDT币41821019个(价值人民币276018725.40元,含2020年9月3日后收取的USDT币527818个,价值人民币3483598.80元)、人民币3590319.38元及部分车辆、房产(价值人民币18048985.00元)等赃物。用于公司经营支出人民币6894454.67元,其余赃款下落不明。

综上,本案中的非法所得总额为人民币374207096.04元。案发后公安机关在被告人赵丙阳、苏道仙处扣押的USDT币41821019个,经变现兑换后为人民币276018725.40元、会计杨晓倩主动上交公安机关人民币61000.33元、公安机关冻结梅克尔树交通银行对公账号余额人民币128892.23元、冻结杨文斐银行卡内余额人民币3461427.15元,扣押用涉案赃款购买各种车辆12辆(购买价格人民币6511693.00元)、查封被告人苏道仙用涉案赃款购买的房产2户(购买价格人民币11637292.00元),返还给会员USDT币9270891.58个(价值人民币65240353.14元),安徽梅克尔树科技有限公司用于运营支出人民币6894454.67元,剩余涉案赃款人民币4253258.12元不知去向。

鹤岗市向阳区人民法院认为,被告人赵丙阳、 苏道仙 、杨文斐、唐金州、高燕杰以投资为名,组织、领导传销活动,情节严重,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。判决:

一、被告人赵丙阳犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币3000000.00元。

二、被告人苏道仙犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币500000.00元。

三、被告人杨文斐犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币200000.00元。返回搜狐,查看更多

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标签:哥伦布区块链要查封  
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